Sisällysluettelo:
- Luottotietojen numerot
- Joku muu sosiaaliturvatunnus
- Käyttämällä jotakuta muuta kuin TIN
- Henkilöt, jotka käyttävät EIN: itä henkilökohtaisen luoton saamiseksi
- Laittomat maahanmuuttajat
Veronmaksajan tunnusnumero (TIN) on yhdeksän numeron numero, jonka SSA tai Internal Revenue Service (IRS) antaa yksityisille ja yrityksille veroilmoitusta varten. Monet laittomat järjestelmät sisältävät verotunnisteen väärinkäytön, mukaan lukien luottotietojen numerot (CPN) tai työnantajan tunnistenumerot (EIN) henkilökohtaisen luoton saamiseksi.
Luottotietojen numerot
Luottotietosuoja (CPN) on yhdeksän numeroinen numero, jota yleensä myydään uuden luottotiedoston aloittamisen yhteydessä ihmisille, joilla on huono luotto. CPN: ää käytetään sosiaaliturvatunnuksesi sijasta, kun haet luottoa. Jotkut huijarit myyvät käyttämättömiä SSN: itä, kun taas toiset myyvät EIN: itä. Kummassakin tapauksessa lainan saaminen muun kuin oman sosiaaliturvatunnuksesi avulla on laitonta. CPN: n käyttäminen luottojen hankkimiseen tai verojen ilmoittamiseen on laitonta. CPN: lle ei ole laillista käyttöä.
Joku muu sosiaaliturvatunnus
Jos henkilö ansaitsee laittomia tuloja (esimerkiksi myymästä huumeita tai prostituutiota), veronmaksajan on ilmoitettava tästä tulosta sisäisen tulojen yksikölle (IRS). Vaikka toiminta itsessään on laitonta, IRS ei välitä: Sinun on ilmoitettava ansaitut tulot ja maksettava verot. Tässä tapauksessa rikos ei ole ilmoitettava tuloista.
Käyttämällä jotakuta muuta kuin TIN
On kiellettyä käyttää kenenkään muun TIN: ää (mukaan lukien SSN ja EIN) mihinkään tarkoitukseen, mukaan lukien verojen jättäminen, sosiaaliturvaetuuksien kerääminen ja luoton saaminen. Jos epäilet, että kuka tahansa käyttää vilpillisesti sosiaaliturvatunnustasi, soita SSA: lle numeroon 1-800-772-1213 ja pyydä henkilökohtaista tuloa ja hyötyarviointia. Varmista, että odotetut tulosi vastaavat ilmoituksessa olevia tuloksia. Lisäksi on kiellettyä myydä, ostaa tai muuttaa sosiaaliturvakortteja.
Henkilöt, jotka käyttävät EIN: itä henkilökohtaisen luoton saamiseksi
Työntekijän tunnusnumeroa (EIN) saa käyttää vain se yritys, jolle se on myönnetty, mutta EIN: t, kuten henkilökohtaiset sosiaaliturvatunnukset, ovat yhdeksän numeron numeroita, joten niitä voidaan käyttää luottosovelluksissa ikään kuin ne olisivat sosiaaliturvatunnuksia. Heikon luoton saaneet henkilöt käyttävät tätä porsaanreikää joskus luottohistorian rakentamiseen käyttäen EIN: tä, jolla ei usein ole luottotietoja, vaan henkilökohtaisen sosiaaliturvatunnuksensa sijasta. EIN: n käyttäminen tällä tavalla on laitonta.
Laittomat maahanmuuttajat
Ihmiset, jotka eivät ole oikeutettuja työskentelemään laillisesti Yhdysvalloissa, voivat jättää veroja käyttämällä yksilöllistä verotunnusta tai ITIN-numeroa, joka on yhdeksän numeron numero, jota käytetään vain veroilmoitukseen. IRS ei halua estää ihmisiä maksamasta veroja (vaikka he olisivat maassa laittomasti), joten he eivät käytä tätä numeroa harjoittamaan ihmisiä, jotka raportoivat tuloista. Liittovaltion hallitus ei raportoi laittomista maahanmuuttajista kerättyä todellista määrää, mutta sosiaaliturvamaksujen arvioidaan olevan noin 9 miljardia dollaria.