Sisällysluettelo:
Ponzi-järjestelmä on eräänlainen investointien petos, jossa yritykset maksavat väärennökset takaisin vanhoille sijoittajille käyttäen uusien sijoittajien sijoituksia. Todellisia investointeja ei ole tehty ja järjestelmä riippuu uusien investointien jatkuvasta tarjonnasta. Huijaus ilmenee, kun investoinnit kuivuvat ja yritys ei enää voi maksaa tuottoa. Jos uskot, että investointi on itse asiassa Ponzi-järjestelmä, voit ilmoittaa siitä FBI: lle ja arvopaperimarkkinaviranomaiselle.
Kuka ottaa yhteyttä
Ponzi-järjestelmän käyttö on rikos ja voit ilmoittaa siitä FBI: lle. Voit lähettää vinkin FBI: n vinkkien verkkosivustolle (tips.fbi.gov). Voit lähettää vihjeesi nimettömästi tai voit sisällyttää sinut nimiin ja yhteystietoihin, jotta FBI: n edustajat voivat ottaa sinuun yhteyttä tarvittaessa lisätietoja varten. Voit myös ilmoittaa Ponzi-ohjelmasta FBI: lle puhelimitse numerolla 1-800-225-5324 tai soittaa lähimpään FBI-toimistoon.
Ponzi-järjestelmissä on myös SEC-määräyksiä. Voit jättää valituksen SEC-valituksen verkkosivustolla (sec.gov/complaint/tipscomplaint.shtml). Vaihtoehtoisesti voit täyttää lomakkeen TCR-lomakkeen - joka on saatavilla SEC-sivustolla - ja lähetä se Ilmoittajan toimistoon, SEC, 100 F Street, NE, Mail Stop 5971, Washington, DC 20549 tai faksitse se osoitteeseen (703) 813-9322.