Sisällysluettelo:
Useimmissa tapauksissa offshore-pankkitilin tarkoituksena on piilottaa omaisuus ja saavuttaa suurempi yksityisyyden suoja. Offshore-pankit ovat rakentaneet mainetta veroparatiisien ja eristyksen tarjoamisesta poliittisista tai taloudellisista kysymyksistä. Vaikka Yhdysvaltojen kansalaisten on ilmoitettava kaikista offshore-pankkitileistä, offshore-pankkien ei tarvitse raportoida tuloja IRS: lle. Tilanne vaikeuttaa varojen paikallistamista näihin tileihin, koska ei ole säädöksiä tai asiakirjoja varojen vahvistamiseksi tai vahvistamiseksi. Tässä artikkelissa pyritään löytämään kaksi tapaa löytää offshore-pankkitilejä.
Miten löytää offshore-pankkitilejä
vaihe
Määritä tilin haltijan nimi. Ei ole harvinaista, että joku käyttää lakien nimeä, vaimon tyttärenimeä tai muita sukulaisia tilin muodostamiseen.
vaihe
Jos suoritat haun itse, aloita yrittämällä tilisi allekirjoittaja. Allekirjoittajalla on nimensä tilillä, mutta se voi käyttää muiden ihmisten sosiaaliturvatunnusta omalla tililläan. Allekirjoittaja ylläpitää edelleen varoja, mukaan lukien kyky antaa tarkastuksia ja sulkea tili.
vaihe
Hanki kopio henkilön veroilmoituksesta. Vaikka offshore-pankkeja ei välttämättä vaadita sisällyttämään näitä tietoja, on katsottava, että laiminlyönti ei sisällä kaikkia tietoja, jotka koskevat IRS: n osakeyhtiöitä, pankkitilejä ja muita tuloja tuottavia lähteitä. IRS on äskettäin alkanut mennä Sveitsin pankkien jälkeen taaksepäin verojen keräämiseksi. Katso artikkelin resurssit.
vaihe
Suorita julkisten tiedostojen haku. Monet näistä palveluista perivät pienen maksun. Katso Resurssit linkistä Public Records -sivustolle.
vaihe
Vuokraa asianajaja, joka antaa pätevyyskirjan. Monet asianajajat käyttävät varahakuyrityksiä ennen kuin ne hyväksyvät tapauksenne, joten tämä voi olla hyvä ensimmäinen askel, jos sinulla on varaa alun perin.
vaihe
Palkkaa etsintä- tai omaisuudenhakuyritys. Siirry World Detectives -yhdistykseen paikantaa yritys. Käytä "Jäsenhakemistoa", jos haluat luettelon yhteystiedoista sijainnin mukaan. Katso linkin resurssit.